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机密文件曝光,汇丰又出惊天大丑闻!明知客户涉嫌欺诈,还纵容转钱?

时间:2020-09-23 08:52:51

当地时间20日,美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称,在将近20年的时间,美国多家大型跨国银行涉嫌转移大量非法资金,金额高达2万亿美元。

汇丰银行等五家大型银行非法转移“可疑资金”超2万亿美元

根据国际调查记者联盟和美国新闻网站BuzzFeed公布的文件,在这些事件中,汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行等五家大型银行出现的频率最高,自1999年至2017年,这几家银行进行了许多可疑交易,而这些非法转移的“可疑资金”总额超过2万亿美元。

根据调查,这些银行提交给美国财政部防范金融犯罪部门的“可疑交易报告”超过2100份。在金融监管的过程中,金融机构在发现可疑交易或具有潜在可疑活动时需要向监管机构提交“可疑活动报告”。

汇丰银行涉嫌纵容“庞氏骗局”

据悉,文件中还揭露了银行、个人转移赃款的交易细节,据英国广播公司20日报道称,在2013到2014年间,英国汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,仍然允许其将8000万美元的资金从其美国汇丰银行的账户转出。

报道称,这8000万美元涉及“庞氏骗局”,即欺诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们参加所谓“高息高回报”的投资计划。2012年,汇丰银行曾因洗钱指控,被美国政府处以19亿美元,约合129亿元人民币的罚款。

汇丰银行股价跌幅超5%

在这几家银行的丑闻曝出后,截至当地时间21日收盘,汇丰银行和渣打银行在伦敦证券交易所的股价跌幅均超过5%。

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